23:54
14 ივლისი, 2020, სამშაბათი
იტვირთება შემდეგი ვიდეო
News
პროკურატურამ, დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე, რუსეთის მოქალაქე და ორი იურიდიული პირი პასუხისგებაში მისცა
03-06-2020

პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რუსეთის მოქალაქე და ორი იურიდიული პირი სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა.

გამოძიებით დადგენილია, რომ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქემ განიზრახა მოტყუებით, თაღლითურად დაუფლებოდა არარეზიდენტი ფიზიკური პირების დიდი ოდენობით ფულად თანხებს. განზრახვის სისრულეში მოსაყვანად მან დაარეგისტრირა ვებგვერდი, რომლის მეშვეობითაც სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ, სასურველი ქვეყნის ბინადრობის, მოქალაქეობის და მართვის მოწმობის კანონიერი გზით მიღებაში სთავაზობდა დახმარებას. ამ გზით, დაკავებულმა პირადად და მის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების მეშვეობით მოახდინა 255 782,2 აშშ დოლარის, 22 400 ევროს და 16 500 ლარის ოდენობის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია.

გამოძიების მსვლელობისას, დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების კონფისკაციის მიზნით, დაყადაღებულია სამი საცხოვრებელი ბინა, სამი ავტოფარეხი, ორი ავტომანქანა, 19 920 აშშ დოლარი და 1786 ლარი.

AutoPlay
პრეზიდენტმა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან შიდა ტურიზმის განვითარების საკითხებზე იმსჯელა
გამოქვეყნდა 5 საათის წინ
სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო ორი ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტს ადასტურებს, აზერბაიჯანის მხარე კი აცხადებს, რომ არმიის გენერალ-მაიორი და პოლკოვნიკი დაიღუპნენ
გამოქვეყნდა 5 საათის წინ
მამაკაცს, რომელმაც 24 წლის ქალს ბენზინი შეასხა და ცეცხლი წაუკიდა, პროკურატურამ ბრალდება დაუზუსტა
გამოქვეყნდა 5 საათის წინ
მთავრობას საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე, შემზღუდავი ღონისძიების გამოყენების უფლება 2020 წლის ბოლომდე გაუხანგრძლივდა
გამოქვეყნდა 5 საათის წინ
თეირანში, კორონავირუსის შემთხვევების მატების გამო, შეზღუდვები აღადგინეს
გამოქვეყნდა 6 საათის წინ
ჩინეთის საგარეო უწყება სამხრეთ ჩინეთის ზღვასთან დაკავშირებით მაიკ პომპეოს განცხადებებს უპასუხისმგებლოს უწოდებს
გამოქვეყნდა 6 საათის წინ
გააკეთე კომენტარი
FB კომენტარი
სხვა სიახლეები